Durchgesickerte Dokumente, die The Grayzone einsehen konnte, enthüllen, dass die dem Geheimdienst nahestehende Kommission für Internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht (CIJA) nach Korruptionsvorwürfen eine gezielte Kampagne zur Infiltration und Unterwanderung der Europäischen Kommission und des EU-Betrugsbekämpfungsamtes startete. Um diese Angriffe durchzuführen, rekrutierte der Direktor der CIJA mindestens einen langjährigen MI6-Agenten, Ian Baharie.

Die Gruppe, die in der Anfangsphase des vom Westen unterstützten schmutzigen Krieges gegen Syrien an Bedeutung gewann, bezeichnet sich selbst als „Nichtregierungsorganisation, die sich der Beweissammlung widmet… mit dem ausdrücklichen Ziel, die Strafverfolgung weltweit zu fördern“. Die Arbeit von CIJA bei der Sammlung vermeintlicher Beweise für die Menschenrechtsverletzungen der syrischen Regierung unter dem gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad brachte ihr überschwängliches Lob von Hillary Clinton und positive Berichte im New Yorker, der New York Times und dem Guardian ein.

Wie Max Blumenthal von The Grayzone in einem 2019 erschienenen Porträt über CIJA – einem der ersten kritischen investigativen Berichte über eine von den Mainstream-Medien als „unabhängig“ bezeichnete Organisation – enthüllte, war einer der Hauptgeldgeber der NGO das US-Außenministerium, das ihr innerhalb kurzer Zeit über 500.000 US-Dollar gewährte. Heute rühmt sich CIJA damit, „derzeit Strafverfolgungen in 16 Ländern zu unterstützen“ und „weltweit 52 Strafverfolgungs- und Antiterrorbehörden sowie 14 Staatsanwaltschaften zu betreuen“. 

Was dort unerwähnt bleibt und von den etablierten englischsprachigen Medien völlig ignoriert wird, ist die Tatsache, dass das Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Union (OLAF) CIJA wegen unethischer Aktivitäten wie Bilanzfälschung, Urkundenfälschung und Korruption auf eine EU-Liste verbotener Organisationen gesetzt hat. Die Gruppe steht mindestens seit 2015 unter Beobachtung der EU-Regulierungsbehörden, als OLAF eine Razzia in der registrierten Zentrale von CIJA durchführte, dort aber keine Spuren der Organisation vorfand.

Nun legen geleakte Dokumente und E-Mails, die The Grayzone einsehen konnte, nahe, dass William „Bill“ Wiley, Gründer und Geschäftsführer von CIJA, eine Vergeltungskampagne mit unlauteren Methoden startete, um seine Organisation von der EU-Sanktionsliste streichen zu lassen. Zu seinem Plan gehörte eine skrupellose Undercover-Aktion gegen einen ehemaligen Mitarbeiter, den er der Enthüllung von Missständen beschuldigte, sowie die Beschaffung belastenden Materials gegen OLAF-Beamte, um Beamte der Europäischen Kommission einzuschüchtern. 

Wiley, dessen Karriere sich zwischen NGOs, multinationalen Konzernen und westlichen Geheimdiensten bewegte, suchte einen erfahrenen britischen MI6-Agenten auf, um seine Kampagne mit unlauteren Methoden zu unterstützen. Obwohl CIJA die universelle Gerichtsbarkeit für mutmaßliche Verbrechen von Schurkenstaaten propagiert, zeigen die geleakten Dokumente, dass die Gruppe durchaus bereit ist, das Gesetz zu umgehen, um ihre Ziele zu erreichen.

Spionageveteranen für Gerechtigkeit? 

CIJA wurde im Mai 2011 von MI6- und US-Geheimdienstveteranen gegründet, die Beweise für Menschenrechtsverletzungen durch syrische Sicherheitskräfte sammeln wollten. Die Gründer von CIJA wollten die Grundlage für künftige Kriegsverbrechensprozesse vor Gerichten politisch günstiger NATO-Staaten schaffen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Damaskus sein Militär noch nicht eingesetzt, um den von ausländischen Mächten aufgezwungenen schmutzigen Krieg zu bekämpfen. Die Gründung von CIJA nur wenige Monate vor Ausbruch des Bürgerkriegs deutet sowohl auf Vorahnung der bevorstehenden Ereignisse in Syrien als auch auf die Erwartung des Sturzes von Präsident Baschar al-Assad hin. Tatsächlich basierte ihr Geschäftsmodell auf einem Regimewechsel. Einblick in die Ziele von CIJA lassen sich aus den wenig bekannten Operationen gewinnen, die mit ihrer Gründung in Verbindung standen, darunter ARK und Tsamota .

ARK, gegründet vom MI6-Veteranen Alistair Harris, war Teil eines Netzwerks von Auftragnehmern, die vom britischen Geheimdienst zu enormen Kosten eingesetzt wurden, um von Beginn der Krise an verdeckte psychologische Kriegsführung in Syrien durchzuführen. Ziel von ARK war es, die Regierung von Baschar al-Assad zu destabilisieren, indem die syrische Bevölkerung und westliche Bürger davon überzeugt wurden, dass die von CIA und MI6 unterstützten Milizen, die das Land plünderten, eine „moderate“ Alternative darstellten. Dieses Ziel versuchte ARK durch die Flutung der Medien mit oppositioneller Propaganda zu erreichen.

Tsamota bot großen Konzernen Beratung an , wie sie ihre Gewinne im globalen Süden maximieren und gleichzeitig ihre lokalen und internationalen Haftungsrisiken, insbesondere im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen durch private Sicherheitsfirmen, begrenzen konnten. Wie bei ARK besteht das Team von Tsamota aus Militär- und Geheimdienstveteranen, darunter auch Gründer Bill Wiley. Nach zwei Jahrzehnten beim kanadischen Militär sammelte Wiley erste Erfahrungen im Völkerrecht als Anwalt, der Saddam Hussein in dessen Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verteidigte. 

Tatsächlich wurde Wiley ohne Husseins Zustimmung vom Verbindungsbüro der US-Botschaft in Bagdad für Regimeverbrechen dem Verteidigungsteam des ehemaligen irakischen Machthabers zugeteilt. Da die CIA die Verhöre Husseins leitete und peinliche Enthüllungen über ihre langjährige Beziehung zu dem irakischen Machthaber vor Gericht verhindern wollte , warf Wileys Anwesenheit die Frage auf, ob er im Auftrag von Langley Einfluss auf die Ermittlungen nahm.

Als Washington 2012 in Syrien einmarschierte und einen milliardenschweren schmutzigen Krieg zur Herbeiführung eines Regimewechsels begann, sonnte sich CIJA in glühender Medienberichterstattung für seine Rolle bei der Bereitstellung von Argumenten zur Rechtfertigung von Sanktionen, die die syrische Wirtschaft dezimieren sollten. 

Während große Nachrichtenagenturen die Gruppe für die „Erbeute streng geheimer Dokumente, die das syrische Regime mit Massenfolter und -tötungen in Verbindung bringen“, lobten, zeigten sie wenig Interesse daran, zu untersuchen, wie CIJA Beweise für mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen sammelte. Wie die Recherchen von Blumenthal (The Grayzone) aus dem Jahr 2019 aufdeckten, bestand die Methodik der Gruppe im Wesentlichen darin, Terrorgruppen wie Al-Nusra und dem IS hohe Summen zu zahlen, um sensible Dokumente aus verlassenen Regierungsgebäuden in von der bewaffneten Opposition kontrollierten Gebieten zu schmuggeln.

CIJA schlägt nach EU-Betrugsrazzia zurück

Während des gesamten syrischen Schmutzkrieges blieben die Förderer von CIJA in den etablierten Medien völlig ahnungslos, dass die Organisation in eine Reihe unethischer Aktivitäten verwickelt war, die vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, bekannt als OLAF, eingehend untersucht wurden.

In den Jahren 2017 und 2020 stellten EU-Regulierungsbehörden fest, dass Tsamota und CIJA im Zusammenhang mit von ihnen geleiteten, von der EU finanzierten Projekten Korruption in industriellem Ausmaß, betrügerische Buchführung und andere Vergehen begangen hatten.

Im ersten Fall erhielt Tsamota 2013 einen EU-Auftrag über 1,834 Millionen Euro zur „Förderung der juristischen Hochschulausbildung im Irak“. Die Ermittler von OLAF stellten fest, dass das Unternehmen entweder die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegte oder falsche Angaben machte, unter anderem zu seiner Geschäftsadresse. Tsamota leistete zudem mehrere fragwürdige Zahlungen an Subunternehmer und agierte nicht nach einer stabilen Struktur; viele Berater waren mündlich beauftragt. OLAF konnte keine Beweise dafür finden, dass das Projekt überhaupt umgesetzt wurde.

In seinem Urteil von 2020 stellte OLAF fest , dass die Projektpartner zwar vorgaben, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren, tatsächlich aber in großem Umfang gegen Vorschriften verstießen, indem sie Dokumente fälschten, unrechtmäßige Rechnungen stellten und sich selbst bereicherten. Die Anti-Betrugs-Behörde forderte polizeiliche Ermittlungen gegen CIJA und Tsamota in europäischen Ländern, doch die örtlichen Polizeibehörden weigerten sich wiederholt, Ermittlungen einzuleiten. Wohl nicht zufällig dankte OLAF seinen staatlichen Geldgebern für deren „Interventionen“ in dieser Angelegenheit.

Dennoch deuten von The Grayzone eingesehene, durchgesickerte Dokumente und E-Mails darauf hin, dass die Ermittlungen von OLAF dazu führten, dass CIJA auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt wurde, was die Chancen des Unternehmens, lukrative Aufträge zu erhalten, erheblich beeinträchtigte. Anstatt die Verantwortung zu übernehmen, wetterte Wiley gegen OLAF und warf den EU-Regulierungsbehörden vor, „gezielt daran zu arbeiten, sein politisches Unternehmen zu zerstören“. Er fragte sich sogar, ob die Ermittlungen durch „böswillige ausländische Einmischung“ aus Russland ausgelöst worden seien. 

Wiley schlug eine umfangreiche und äußerst aggressive Kampagne von Vergeltungsmaßnahmen gegen OLAF vor, die auch die gezielte Verfolgung von Personen vorsah, die im Verdacht standen, die „Fehlverhalten“ der Betrugsbekämpfungsbehörde gegenüber CIJA unterstützt zu haben.

Sein Masterplan basierte auf der Beschaffung von „HUMINT“, also menschlichen Informationen, durch den Diebstahl interner OLAF-Kommunikation und -Dokumente. Wenn Wiley und seine Kollegen genügend Beweise für eine „ausländische Einflussnahme auf EU-Institutionen“ sammeln könnten, schrieb er, ließen sich hochrangige Beamte der Europäischen Kommission möglicherweise zu einer von ihm als „diskrete Einigung“ bezeichneten Maßnahme zwingen. 

Wiley hoffte, dass eine stille juristische Vereinbarung es CIJA und Tsamota ermöglichen würde, Millionen von Dollar einzutreiben, aufgrund dessen, was er als „erhebliche finanzielle Verluste infolge der anhaltenden OLAF-Kampagne der EU gegen diese Parteien“ bezeichnete.

In einem Dokument, das auf Anfrage des niederländischen Außenministeriums zur Beratung über den Umgang mit Medienanfragen verfasst wurde, machte CIJA offenbar einen Artikel in The Grayzone vom Juni 2019 für die schwierige Lage der Organisation verantwortlich. Die darin geäußerten finanziellen Bedenken wurden als Folge von Versuchen dieses Mediums und anderer kritischer Quellen dargestellt, die Arbeit von CIJA zu diskreditieren. Die niederländische Regierung lehnte die vollständige Veröffentlichung des CIJA-Schreibens ab und argumentierte, dessen Veröffentlichung könne die Beziehungen der Niederlande zu anderen Staaten und internationalen Organisationen gefährden.

CIJA führt „laufende Operation“ gegen OLAF durch

Viele der Beweise für die geheimdienstlich gesteuerte Verschwörung gegen EU-Beamte finden sich in einem internen CIJA-Papier vom August 2024 mit dem Titel „Die EU-OLAF-Kampagne“. Das Dokument gewährt einen tiefen Einblick in Wileys paranoide Denkweise. Laut dem CIJA-Gründer dienten EU-Beamte nun „den Interessen der Russischen Föderation und ihrer westlichen Stellvertreter und nützlichen Idioten“. Weiterhin warf er dem Brüsseler Amt für Betrugsbekämpfung „außergewöhnliche Inkompetenz und Rachsucht“ bei der Überprüfung von CIJA vor.

Wiley spekulierte, dass die gesamte Untersuchung das Ergebnis einer „bösartigen Einmischung des russischen Staates“ sein könnte, und behauptete, dass zwei der Führungspositionen in der „EU OLAF-Einheit, die für die Angriffe“ auf CIJA verantwortlich sei, von Personen besetzt wurden, die „möglicherweise unheilvolle Verbindungen zu Russland oder anderweitig zu Bulgarien haben“.

Letztlich sei CIJA lediglich Opfer einer „zunehmend aggressiven Desinformationskampagne des russischen Staates und seiner Stellvertreter“ geworden, behauptete der Gründer. Doch Beweise für Moskaus Beteiligung sind bestenfalls fragwürdig.

Darüber hinaus wurde im Oktober 2022 ein angeblicher Phishing-Angriff auf Wileys E-Mail-Adresse über eine gefälschte Adresse eines ehemaligen MI6-Offiziers unternommen, der jedoch fehlschlug. „Gleichzeitig wurden zwei ehemalige MI6-Offiziere mit Verbindungen zu CIJA und/oder Wiley von derselben Hackergruppe ins Visier genommen“, hieß es in dem Bericht. Dies bestätigte, dass CIJA und ihr Gründer in engem Kontakt mit mehreren Agenten mindestens eines westlichen Geheimdienstes standen. Wiley führte diesen angeblichen Cyberangriff auf „Cyber-Elemente des russischen FSB“ zurück, ohne dafür Beweise vorzulegen.

Wiley stellt OLAF unter Untersuchung

Im März 2020 veröffentlichte OLAF eine Pressemitteilung, in der es Betrug durch „Partner“ eines „Rechtsstaatsprojekts in Syrien“ aufdeckte. CIJA wurde jedoch nicht namentlich erwähnt. Laut Wileys Kurzinformation war dies das Ergebnis einer Klage seiner Organisation vor dem Europäischen Gerichtshof.

„Die Identitäten von Tsamota und Wiley werden nicht öffentlich bekannt gegeben“, schrieb er. Dennoch, so beklagte Wiley, löste die Pressemitteilung einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien aus, begleitet von negativer Berichterstattung in den Mainstream-Medien, was Tsamota/CIJA beinahe ruiniert hätte. Obwohl der Skandal von der englischsprachigen Presse fast vollständig ignoriert wurde, hatte er in Europa große Auswirkungen, wo niederländische und belgische Medien ausführlich über die EU-Ermittlungen berichteten.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass CIJA wiederholt Kontakt zu EU-Finanzaufsichtsbehörden aufgenommen hat, die jedoch stets abgewiesen wurden. Dies geschah nach Wileys verzweifelten Versuchen, OLAF-Generaldirektor Ville Itälä dazu zu bewegen , ihre Pressemitteilung von 2020 aus dem Internet zu entfernen.

In dem durchgesickerten Schreiben beklagte sich Wiley darüber, dass Itäla Mitte 2023 eine Untersuchung des Autors dieses Artikels, Kit Klarenberg, gegen CIJA als Rechtfertigung für seine Weigerung anführte, die belastende Pressemitteilung zu entfernen. Wiley, der seine Abscheu nicht verbergen konnte, kritisierte Itäla scharf dafür, einen „führenden Verbreiter russischer Desinformation … als seriöse journalistische Quelle“ zu zitieren. 

Itälas Ablehnungen dürften den rachsüchtigen Feldzug des CIJA-Gründers gegen die EU-Kommission und OLAF nur noch weiter angeheizt haben. Das durchgesickerte Briefing liefert mehrere beunruhigende Beispiele für die Drohgebärden, mit denen Wiley EU-Funktionäre verfolgte, die er verdächtigte, dem Zentrum und Tsamota Unrecht getan zu haben.

Wiley schlug beispielsweise vor, dass der britische Staatsbeamte Nicholas Ilett, der OLAF als amtierender Generaldirektor leitete, als die Behörde 2017 ihren vernichtenden Bericht über Tsamota veröffentlichte, aufgrund seines beruflichen Hintergrunds möglicherweise zu einem Gespräch mit einem ehemaligen britischen Beamten bereit wäre.  Wiley merkte jedoch an, dass dies das Risiko berge, OLAF der EU über laufende Ermittlungen unbekannter Parteien zu informieren, da man nicht wisse, ob Ilett die Behörde über die Machenschaften der CIJA in Kenntnis setzen würde. Sollte Ilett sich nicht kooperativ verhalten, schlug Wiley vor, ihm die Hinzuziehung eines Anwalts zu empfehlen, der ihn über die Tatbestandsmerkmale der versuchten Strafvereitelung aufklärt, zu denen die Fälschung von Beweismitteln und die falsche Beschuldigung einer Person gehören. 

Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass Ilett versucht hat, „den Gang der Justiz zu behindern“. Doch in dem durchgesickerten Briefing von Wiley finden sich zahlreiche Beispiele, in denen er offen Taktiken gegen die EU und OLAF befürwortet, die schwere Straftaten darstellen würden.

Wiley versucht, die EU-Ermittlungen durch „Reputationsschäden“ zu behindern.

Im Laufe einer 18-monatigen „Untersuchung“ entwickelte Wiley von CIJA „drei Arbeitshypothesen“, die seine Suche nach Rache untermauern sollten.

Erstens stellte er die These auf, dass die ehemalige Tsamota-Mitarbeiterin Cinzia Verzeletti während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen von EU OLAF als Informantin eingesetzt worden sei und dessen Geschäftstätigkeit absichtlich sabotiert habe, wodurch das Unternehmen Betrugsvorwürfen ausgesetzt gewesen sei. Zweitens postulierte er, dass OLAF den Fall Tsamota/CIJA in einer rachsüchtigen und gegen geltende Regeln und Vorschriften verstoßenden Weise verfolgt habe. Die Theorie lautete, dass „böswillige ausländische Einmischung“ für die wiederholten Entscheidungen von OLAF gegen Tsamota/CIJA verantwortlich sei.

Als Strafe für ihren vermeintlichen Verrat schlug Wiley vor, Verzeletti von CIJA als „Zielperson“ priorisieren zu lassen. Die beiden anderen „Arbeitshypothesen“ sollten parallel untersucht werden. Schließlich schlug Wiley als letztes Mittel vor, kompromittierendes Material zu sammeln, das Beamte der Europäischen Kommission einschüchtern würde.  

Bevor Wiley jedoch zu einer Kampagne mit unsauberen Tricks überging, hoffte er, dass nicht näher spezifizierte „erste Durchbrüche“ bei europäischen Beamten „zu einer Kaskade zusätzlicher, wertvoller Informationen führen würden, da die Betroffenen… versuchen, ihre persönlichen Positionen zu schützen“.

Wiley bekräftigte abschließend, dass der Zweck der laufenden Operation von CIJA gegen die EU-Kommission und OLAF nicht darin bestehe, diese öffentlich bloßzustellen. Vielmehr wolle er die Angriffe von OLAF auf sich und die von ihm geleiteten Organisationen beenden und gleichzeitig eine diskrete Einigung erzielen. Er zeigte sich optimistisch, dass die EU dem Druck von CIJA nachgeben werde, da die Europäische Kommission derzeit besonders anfällig für Reputationsschäden sei, die durch öffentliche Anschuldigungen einer schädlichen ausländischen Einflussnahme auf EU-Institutionen entstehen könnten.

Wiley schien es gleichgültig zu sein, dass diese Anschuldigungen völlig haltlos sein könnten. Er verfolgte ein Ziel, und nichts – nicht einmal die Wahrheit – konnte ihn davon abbringen.

Wiley erpresst und bedroht unschuldige Frau

Cinzia Verzeletti war zwischen 2012 und 2014 bei Tsamota als „Angebotsschreiberin und Projektmanagerin“ angestellt. CIJA führte umfangreiche Ermittlungen in ihrem persönlichen und beruflichen Leben durch und spionierte sogar in der Wohnung nach, in der sie während ihrer Tätigkeit für Tsamota lebte, um festzustellen, ob sie sich noch dort aufhielt.

In einem ausführlichen, durchgesickerten Briefing-Vermerk kam CIJA zu dem Schluss, dass es „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ wahrscheinlich sei, dass Verzeletti von OLAF innerhalb von Tsamota „als Quelle eingesetzt“ worden sei und von einem OLAF-„Führer“ angewiesen worden sei, „eine Handvoll administrativer Fehler zu begehen“.

Wiley vermutete, dass diese angeblichen „Fehler“ absichtlich begangen wurden, um die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags zwischen Tsamota und der Europäischen Kommission zu untergraben und die Organisation sowie CIJA damit Betrugsvorwürfen auszusetzen. Tsamota kam jedoch zu dem Schluss, dass Verzeletti „wissentlich kein russischer Agent“ war und möglicherweise „direkt oder indirekt von einem oder mehreren russischen Agenten“ innerhalb von OLAF manipuliert wurde. 

Wiley zeigte sich begeistert vom Verlauf der verdeckten Ermittlungen und schrieb, Verzeletti sei „durch anonyme, aus der Ferne herbeigeführt“ worden und kenne weder die genauen Gründe für dieses Treffen noch die berufliche Zugehörigkeit ihrer Gesprächspartner. 

Der Direktor des CIJA hatte Verzeletti bereits seit einiger Zeit unter einem Pseudonym per E-Mail kontaktiert und dabei den Namen „Richard“ verwendet. Wiley gab sich als Journalist aus, der die Infiltration von OLAF untersuchte, und belästigte seine ehemalige Mitarbeiterin unerbittlich. Er beschuldigte Verzeletti, Kontakte zu „ausländischen Agenten“ zu unterhalten oder gar selbst eine solche zu sein. Er deutete zudem an, dass sie in rechtliche Schwierigkeiten geraten könnte, und forderte ein persönliches Treffen.

Sollte sich Wileys Theorie, Verzeletti sei von OLAF in Tsamota eingeschleust worden, bestätigen, drohte er ihr, sie vor einer Straftat nach belgischem Strafrecht zu warnen und ihr im Falle eines Vorgehens von Tsamota existenzbedrohende zivilrechtliche Konsequenzen anzudrohen. Im Gegenzug für die vollständige Offenlegung aller Aspekte ihrer Beziehung zu OLAF während und nach ihrer Tätigkeit in Tsamota bot er Verzeletti Straffreiheit an.

 

„Es kann ihr zusätzlich versichert werden, dass sie nicht im Visier der Ermittlungen steht – gleichzeitig wird Verzeletti aber klar gemacht, dass ihr Fehlverhalten auf rechtmäßigem Wege öffentlich gemacht wird, falls sie nicht entweder direkt mit Tsamota oder, falls sie dies vorzieht, mit den zuständigen Rechts- und/oder Strafverfolgungsbehörden kooperiert“, schrieb Wiley.

Der Direktor des CIJA fügte eine Reihe bedrohlicher Pläne hinzu: „Die Kooperation von Verzeletti lässt sich am besten erreichen, indem man ihr versichert, dass sie Opfer einer EU-OLAF-Verschwörung gegen Tsamota geworden ist, die sie für ruchlose Zwecke missbraucht hat, die sie nicht vorhersehen konnte… Es ist wichtig, dass Verzeletti sich der schwierigen Lage, in der sie sich befinden wird, vollkommen bewusst ist… Diese Lage kann und wird sich im Falle ihrer Nichtkooperation mit dieser Untersuchung rechtlich und reputationsmäßig deutlich verschärfen… Nicht zuletzt dürfte Verzeletti wohl daran interessiert sein, ihren derzeitigen Arbeitsplatz nicht zu verlieren.“

Um seinen Plan voranzutreiben, arrangierte Wiley ein Treffen zwischen einem Agenten und Verzeletti am 26. August 2024. Es handelte sich um Ian Baharie, einen Veteranen des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Zu Wileys Unglück begegnete Baharie seinem Vorhaben mit großer Skepsis. 

Wiley bittet den MI6 um Hilfe beim Eindringen in die EU-Kommission.

Am 14. August 2024, zwölf Tage vor dem geplanten Treffen mit Verzeletti, kontaktierte Wiley Baharie per E-Mail und bat ihn um Unterstützung bei der Suche nach „dem Zielobjekt“. Er fügte verschiedene Briefing-Unterlagen zu den mutmaßlichen Feinden der CIJA bei und informierte Baharie, dass es, falls er „weitere Gespräche und letztendlich die Auftragserteilung wünsche, eine weitere Notiz bezüglich [Verzelettis] wahrscheinlichen Führungsoffiziers geben würde“. Wiley wollte Baharies Meinung dazu hören, „wie man das Interview am 26. August angehen sollte“ und „ob wir eine weitere Person für das Treffen benötigen, sei es auch nur als Platzanweiser“.

Baharie zeigte sich angesichts des von Wiley vorgelegten Materials irritiert und vermutete, dass ihm ein Dokument fehle, da kein klarer Operationsplan für das bevorstehende Treffen mit Verzeletti vorliege. Er stellte zahlreiche Fragen zu Wileys letztendlichen Zielen und wie dieser sie erreichen wolle – durch eine „private Kampagne“ oder durch eine Reihe vertraulicher Gespräche mit EU-Beamten? Baharie hielt es für ratsam, dass CIJA „die Feinde und deren Feinde analysiert, bevor sie Gespräche oder Kampagnen beginnt“.

Auffällig ist, dass die Kommunikation zeigt, dass Wiley der Idee, OLAF sei von Moskau gesteuerten Chaosagenten durchsetzt, tatsächlich nicht vollends verfiel. In einer möglichen Anspielung auf die CIA bemerkte Wiley, dass „die Mafia im Inland“ sich „in einem Maße, wie ich es nicht bin, davon überzeugt hat, dass die Russen dahinterstecken“. Dieses Eingeständnis legt nahe, dass er wissentlich Beweise fälschte, um seine Verschwörungsvorwürfe zu untermauern.

Wiley behauptete ein Jahr zuvor, die britische Mafia habe versprochen, sich um die OLAF-Probleme von CIJA zu kümmern, doch diese Hilfe sei nie erfolgt, da der belgische Geheimdienst eingeschaltet werden müsse. Er fügte hinzu, „Al“ – offensichtlich eine Anspielung auf ARK-Chef Alistair Harris – habe Baharies „alte Crew“ – den MI6 – kürzlich über die Probleme von CIJA informiert. Wiley sagte, er habe „aus anderen Quellen erfahren“, dass der britische Auslandsgeheimdienst von seinen Schwierigkeiten wusste. Es ist jedoch unklar, ob der britische Geheimdienst eine Rolle bei der Entscheidung der Polizei von Manchester spielte, von Ermittlungen gegen CIJA abzusehen.

Wiley schlägt vor, OLAF zu infiltrieren, um Dokumente zu stehlen.

Im August 2024 beklagte Wiley, dass CIJA durch die EU-Sanktionen gegen seine Organisation weiterhin stark beeinträchtigt werde. Angesichts der fehlenden Unterstützung westlicher Geheimdienste wandte er sich nun an sogenannte „private Cyber-Unternehmen in den USA, Europa und der Ukraine“, die „die Nachforschungen anstellen sollten, zu denen ich allein nicht fähig bin“. Diese gingen „so weit wie möglich, ohne in Grauzonen wie Hacking abzudriften“, schrieb Wiley.

Er fügte hinzu, er warte auf die „Moskauer Flugmanifeste“, die diese Quellen liefern sollten, um Laszlo Illes, einen OLAF-Prüfbeamten, der im Januar 2020 von der Betrugsbekämpfungsbehörde mit dem Fall „Tsamota/CIJA/ARK“ betraut worden war, zu diskreditieren. Wiley prahlte: „Ganz klar, wenn der Kerl vor ein paar Monaten in Moskau war, befinden wir uns in einer ziemlich vorteilhaften Lage.“

Er skizzierte anschließend die vagen Konturen einer HUMINT-Operation gegen die Europäische Kommission und deutete an, dass die Rekrutierung von Informanten innerhalb der Organisation „relativ schnelle Ergebnisse“ bringen würde, da „niemand in der Kommission irgendjemandem traut“. Der Gründer von CIJA sagte voraus: „Sobald eine Quelle ausreichend geknackt ist, wird eine ganze Reihe von Helfern folgen, die nur darauf aus sind, ihren eigenen Kopf zu retten.“

Wiley glaubte, die von CIJA identifizierten „Schwachstellen bei einer Reihe nützlicher Idioten, die die Pläne des EU-OLAF vorangetrieben haben“, würden seinem machiavellistischen Vorhaben helfen. „Sobald wir genügend Beweise für ein Fehlverhalten haben“, würden diese der erfahrenen NATO- und britischen Außenministeriumsmitarbeiterin Claire Grimes übergeben , die laut Wiley Zugang zu „den richtigen Leuten in der Kommission“ habe und „die Befugnis besitze, eine diskrete Einigung“ mit CIJA wegen der angeblichen Misshandlung durch das Brüsseler Amt für Betrugsbekämpfung zu vermitteln.

Wiley schlug außerdem vor, innerhalb von OLAF „eine oder mehrere Quellen“ zu gewinnen, „die Zugang zu den Akten erhalten und uns interne E-Mails zukommen lassen können“. Zuvor hoffte er, jemanden zu finden, der sich mit Verzeletti treffen würde. Er merkte an, dass eine wahrheitsgemäße Aussage des ehemaligen Tsamota-Mitarbeiters uns erhebliches Druckmittel gegen andere verschaffen würde. Sollte CIJA gleichzeitig beweisen können, dass Laszlo Illes von OLAF nach Russland gereist war, „hätten wir möglicherweise schon genug Beweise, um Grimes zu engagieren“, schwärmte Wiley.

CIJA beschaffte falsche Beweise für Fehlurteile.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind die Pressemitteilungen von OLAF zum syrischen Betrug von CIJA weiterhin online. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Behörde ihre Ermittlungen gegen die Organisation eingestellt hat, noch deutet etwas darauf hin, dass die Europäische Kommission erfolgreich infiltriert und unter Druck gesetzt wurde, CIJA eine „diskrete Einigung“ zu gewähren, wie Wiley es erhofft hatte. 

Darüber hinaus veröffentlichte drei Monate nachdem Wiley versucht hatte, Ian Baharies Geheimdienst- und Spionage-Fähigkeiten zu nutzen, um den Druck auf Verzeletti zu erhöhen, ein von der EU finanziertes Medium namens The Black Sea eine vernichtende Untersuchung darüber, wie CIJA eine kriminell korrupte, gescheiterte Anklage gegen einen unschuldigen Mann angeführt hatte.

Im März 2023 verhafteten Polizeibehörden in Schweden, Belgien und Deutschland drei syrische Emigranten: Walid Zaytun, Eid Muhameed und Mustafa Marastawi. Die indische Anti-Drogen-Organisation CIJA hatte Dossiers erstellt, in denen das Trio als aktive IS-Mitglieder bezeichnet und beschuldigt wurde, im Mai 2015 an öffentlichen Hinrichtungen in der Stadt Al-Sawana beteiligt gewesen zu sein. Wie das Online-Magazin „The Black Sea “ jedoch aufdeckte, basierten die Beweise gegen die Syrer „auf einer Handvoll Zeugenaussagen mit erheblichen und eklatanten Widersprüchen“. Laut dem Magazin hätten CIJA-Ermittler die falschen Aussagen mit dem Versprechen von „Visa für Europa“ erpresst und zudem „Zeugenaussagen manipuliert“.

Im Mai 2024 wurde Walid Zaytun nach einem einmonatigen Prozess von einem schwedischen Gericht von allen Anklagepunkten freigesprochen. In ihrer Urteilsbegründung erklärten die Richter, die Anklage habe ihre Beweisführung nicht erbracht und äußerten gleichzeitig erhebliche Bedenken hinsichtlich der Aussagen der Zeugen der CIJA, die diese im Laufe der polizeilichen Ermittlungen „in mehreren wichtigen Punkten“ geändert und „möglicherweise absichtlich falsche Angaben gemacht“ hätten. Die Akte der CIJA zu Zaytun, „auf der der gesamte Fall beruhte“, wurde als „im Wesentlichen wertlos“ und mit „äußerst geringem Beweiswert“ eingestuft. Der Status der beiden anderen Verfahren ist ungewiss.

Das Schwarzmeer-Institut kam zu dem Schluss, dass CIJA das Zentrum einer „aufblühenden, millionenschweren Industrie gemeinnütziger Kriegsverbrechensermittlungen“ bildet. Dieser weitgehend intransparente Sektor operiert ohne nennenswerte Aufsicht und weitgehend unabhängig von den Regierungen, von denen er finanziert wird. Das Missbrauchspotenzial ist enorm.

Obwohl CIJA in den Anfängen der syrischen „Revolution“ gegründet wurde, konnte die Organisation nur wenige Verurteilungen erwirken. Ihr größter Erfolg war die Anklage gegen zwei Regierungsüberläufer im Jahr 2021. Ihre eigenen brisanten öffentlichen Behauptungen über Assads mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen wurden später gegen sie verwendet, um sie ins Gefängnis zu bringen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die von CIJA gestellten Zeugen in ihren Prozessen falsche Aussagen gemacht haben . Ob CIJA diese Personen, wie im Fall von Zaytun, ebenfalls zum Lügen verleitet hat, bleibt Spekulation.

Wie die hier aufgeführten durchgesickerten Dokumente zeigen, haben CIJA und ihr Gründer Wiley das Streben nach Gerechtigkeit jedoch als Deckmantel für eine Reihe krimineller Machenschaften benutzt, die sich gegen genau jene Institutionen richteten, die sie unterstützten. 

CIJA und OLAF wurden um eine Stellungnahme gebeten, reagierten aber nicht.